Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 6. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки заседания:
 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №2 повестки заседания:
 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №3 повестки заседания:
 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №4 повестки заседания:
 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №5 повестки заседания:
 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №6 повестки заседания:
 «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №7 повестки заседания:
 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года:
№ п/п / Фамилия, имя, отчество/ Место работы и занимаемая должность/ Кем выдвинут в СД
1.	Подчуфаров Андрей Юрьевич/ ГП ВО «Автопромимпорт» - Первый заместитель генерального директора ГП ВО «Автопромимпорт» /ГП ВО «Автопромимпорт»
2.	Абрамов Сергей Борисович/ Государственная корпорация «Ростех» - Индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии/ Государственная корпорация «Ростех»
3.	Зубарев Андрей Владимирович/ Государственная корпорация «Ростех» - Руководитель проектов высшей категории обычные вооружения, боеприпасы и спецхимия/ Государственная корпорация «Ростех»
4.	Климов Игорь Викторович/ Государственная корпорация «Ростех» - руководитель проектов по правовой поддержке инвестиционной деятельности направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управления/ Государственная корпорация «Ростех»
5.	Балекин Евгений Викторович/ Государственная корпорация «Ростех» - Руководитель проектов первой категории направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Функции экономики и финансов/ Государственная корпорация «Ростех» 
6.	Марьян Ашот Всеволодович/ АО «НПО «СПЛАВ» - заместитель генерального директора ХК (ИС) по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству/ Государственная корпорация «Ростех»
7.	Лепин Владимир Николаевич/ АО «НПО «СПЛАВ» - Генеральный директор/ Государственная корпорация «Ростех»
8.	Валитов Руслан Ресхатович/ Предприниматель/ ООО «Метатрон»
9.	Колчанов Александр Иванович/ Предприниматель/ ООО «Метатрон»
10.	Самарин Дмитрий Борисович/ ООО «Инчермет» - Директор/ ООО «Метатрон» 
11.	Медведюк Юрий Станиславович/ АО «Пермтрансавто» - Заместитель Генерального директора по экономике /ООО «Метатрон»
12.	Сарксян Вагаршак Борисович/ Предприниматель /ООО «Метатрон» 
По вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года:
№ п/п/ Фамилия, имя, отчество/ Место работы и занимаемая должность/ Кем выдвинут в РК
1.	Зотова Елена Юрьевна/ АО НПО «СПЛАВ» - Директор по внутреннему аудиту/ Государственная корпорация «Ростех»
2.	Большакова Елена Александровна/ АО НПО «СПЛАВ» - Начальник управления ценообразования, планирования и отчетности/ Государственная корпорация «Ростех» 
3.	Гаврилов Денис Владимирович/ АО НПО «СПЛАВ» - Начальник корпоративного управления/ Государственная корпорация «Ростех»
4.	Мазохина Татьяна Владимировна/ АО НПО «СПЛАВ» - Ведущий экономист отдела экономической безопасности и аудита/ Государственная корпорация «Ростех»
5.	Маклыгин Александр Иванович/ АО НПО «СПЛАВ» - Директор по экономической безопасности АО «НПО «СПЛАВ» / Государственная корпорация «Ростех»
По вопросу №3 «О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по итогам деятельности за 2016 год:
1.	Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год. 
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год. 
3.	Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год. 
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.
5.	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
6.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
7.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
8.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
10.	Об одобрении сделок.

По вопросу №4 «О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
4.1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «Мотовилихинские заводы» или Общество) по требованию акционера АО НПО «СПЛАВ», руководствуясь требованиями действующего законодательства и Уставом ПАО «Мотовилихинские заводы».
4.2.	Определить:
•	форму проведения общего собрания акционеров – собрание. 
•	место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы»;
•	время начала общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени;
•	время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут местного времени.
4.3.	Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24 марта 2017 года.
4.4.	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на 28 февраля 2017 года на конец операционного дня. 
4.5.	Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.	Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.	Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
4.	Об утверждении устава ПАО «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
4.6.	Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: 
1. Большакова Елена Александровна 
2. Гаврилов Денис Владимирович 
3. Зотова Елена Юрьевна 
4. Мазохина Татьяна Владимировна 
5. Маклыгин Александр Иванович 
4.7.	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
4.8.	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»
4.9.	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
4.9.1.	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
4.9.2.	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
4.9.3.	проект Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» (в новой редакции);
4.9.4.	проекты решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров;
4.9.5.	выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4.10.	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 21 марта 2017 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров).
4.11.	Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:
-	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, строение 245, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
Определить адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, строение 245, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
4.12.	Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mzperm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов: бюллетеней для голосования. 
Бюллетени для голосования направляются акционерам путем рассылки писем или личного вручения в срок не позднее 03 марта 2017 года.
4.13.	Определить докладчиком по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» Директора по правовым вопросам А.В. Томилова. 

По вопросу №5 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
5.1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» по инициативе Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», руководствуясь требованиями действующего законодательства и Уставом ПАО «Мотовилихинские заводы». 
5.2.	Определить:
•	форму проведения общего собрания акционеров – собрание. 
•	место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы»;
•	время начала общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени;
•	время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут местного времени.
5.3.	Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров  – 27 апреля 2017 года.
5.4.	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». Установить срок подачи акционерами или акционером, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества предложений кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) – до 28.03.2017г.
5.5.	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на «03» апреля  2017 года на конец операционного дня.
5.6.	Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.	Об избрании Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы».

По вопросу №6 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Избрать Председателем Совета директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Абрамова Сергея Борисовича.

По вопросу №7 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
7.1.	Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». 
7.2.	Определить:
•	форму проведения общего собрания акционеров – собрание. 
•	место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы».
•	время начала общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут местного времени.
7.3.	Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 23 июня 2017 года.
7.4.	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на «30» мая 2017 года на конец операционного дня. 
7.5.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.	Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год. 
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год. 
3.	Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год. 
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.
5.	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
6.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
7.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
8.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
10.	Об одобрении сделок. 

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2017
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.02.2017 №10
в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью ПАО «Мотовилихинские заводы»			Э.И. Якупова		
(на основании доверенности № 228 от 15.12.2016)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	21	”	февраля	20	17	г.	М.П.